Directrices de AMLA: críticas al perfilado automatizado contra el blanqueo de capitales
La organización de derechos civiles neerlandesa Privacy First advierte de que los borradores de la nueva autoridad europea AMLA sobre vigilancia contra el blanqueo podrían vaciar de contenido los derechos fundamentales, y pide prohibir de forma clara los perfiles de riesgo automatizados. Los borradores animan a las empresas privadas a usar algoritmos, aprendizaje automático e IA para detectar riesgos, con supervisión humana y vías de revisión y reclamación. Amnistía Internacional expresó preocupaciones similares. Los críticos temen una vigilancia amplia que afecte a muchas personas, y recuerdan que los sistemas automatizados se mueven entre falsas alarmas y sospechas no detectadas. Las directrices se basan en el reglamento europeo contra el blanqueo, que se aplicará desde julio de 2027.
Qué significa
Las entidades obligadas por la normativa contra el blanqueo podrían adoptar perfiles automatizados de clientes, lo que puede afectar a cómo se evalúa a los clientes financieros. El resultado aún está en debate.
Fuentes originales
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