Lunes 2 de noviembre de 2026 ·

Innefu Labs detecta una presunta red de fraude del GST de 5.700 millones de rupias con más de 1.500 empresas

Relevancia 62 de 100 India, Delhi

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La firma india Innefu Labs afirma que su plataforma de inteligencia financiera con IA, Prophecy Eagle I, ha identificado una presunta red de fraude en el impuesto GST por unos 5.700 millones de rupias en créditos fiscales de entrada en un solo ejercicio fiscal, con más de 1.500 empresas registradas. Según la compañía, entre los indicios hay una misma identidad facial en decenas de registros, empresas recién creadas que transfieren créditos sin compras reales y comercio circular entre sociedades. Innefu aclara que los hallazgos deben ser verificados por las autoridades.

Qué significa

Las autoridades fiscales indias recibirían patrones sospechosos que los controles habituales podrían no detectar. Los hallazgos aún no son un fraude confirmado.

Fuentes originales

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